Lima restoran Tiongkok, delapan mobil mewah, dan satu pusat perbelanjaan disita, bersama dengan satu rumah dan satu apartemen milik para tersangka
ETIndonesia. Otoritas Eropa telah membongkar kelompok kriminal yang diduga menghindari pajak sebesar 113 juta euro (Rp 1,9 Triliun) dengan menggunakan jaringan perbankan bawah tanah Tiongkok. Pada 25 Oktober, Kantor Kejaksaan Publik Eropa (EPPO) di Bologna dan Milan, Italia, melaksanakan perintah pembekuan sebesar 116 juta euro (Rp 1,9 Triliun) terhadap 33 tersangka. Lima restoran Tiongkok, delapan mobil mewah, dan satu pusat perbelanjaan disita, serta satu rumah dan satu apartemen milik para tersangka. Beberapa rekening bank dibekukan.
Menurut EPPO, sebuah kantor kejaksaan independen Uni Eropa, penggeledahan dilakukan di 20 kota di Italia pada hari tersebut. EPPO bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan membawa ke pengadilan kejahatan yang merugikan kepentingan finansial Uni Eropa.
Petugas menangkap tujuh tersangka, termasuk dua yang diduga sebagai pemimpin, menempatkan lima tersangka dalam tahanan rumah dengan gelang elektronik, dan memerintahkan dua tersangka lainnya untuk melapor secara rutin ke polisi.
Semua tersangka diduga terlibat dalam penipuan PPN (pajak pertambahan nilai), asosiasi kriminal, dan pencucian uang.
“Investigasi mengidentifikasi skema penipuan pajak internasional yang kompleks, dilakukan melalui banyak perusahaan palsu (‘pedagang hilang’), yang mengimpor ratusan kontainer pakaian dan aksesori dari Tiongkok ke Italia, menggunakan transaksi segitiga dengan Bulgaria dan Yunani untuk menyembunyikan asal barang,” menurut pernyataan EPPO.
“Diperkirakan skema kriminal tersebut memiliki omset setidaknya 500 juta euro ($541,07 juta), sambil menghindari pembayaran PPN dan bea cukai.”
Keuntungan Dicuci Uang
Berdasarkan bukti saat ini, keuntungan ilegal dicuci melalui jaringan perbankan bawah tanah Tiongkok dengan cabang-cabang rahasia di Marche, Italia tengah. Transfer dana ilegal ke luar negeri dilakukan melalui perusahaan cangkang dan faktur palsu untuk menghindari langkah-langkah anti pencucian uang.
“Uang tersebut melewati banyak negara Eropa, termasuk Bulgaria, Denmark, Estonia, Prancis, Irlandia, Jerman, Yunani, Spanyol, dan Inggris, sebelum akhirnya tiba di Tiongkok,” demikian pernyataan kantor kejaksaan. “Bukti menunjukkan bahwa sebagian dari uang tersebut kembali melalui perbankan ke Italia, di mana organisasi tersebut menginvestasikannya dalam bisnis komersial yang legal.”
Penggeledahan, yang dilakukan oleh polisi Italia dengan dukungan otoritas Bulgaria, Jerman, dan Yunani, juga menyita dokumen dalam jumlah besar.
Tindakan ini merupakan salah satu dari upaya Uni Eropa baru-baru ini untuk membongkar organisasi kriminal yang melibatkan warga negara Tiongkok di UE.
Pada 24 Mei, Europol, badan kepolisian Uni Eropa, mendukung polisi Spanyol dalam membongkar dua organisasi kriminal yang menyelundupkan lebih dari 1.000 warga negara Tiongkok dengan menggunakan berbagai metode penipuan.
Pada 2 dan 3 Juli, upaya penegakan hukum terkoordinasi di Eropa membongkar jaringan pencucian uang internasional di Spanyol, menangkap lima warga negara Tiongkok, dan menyita hampir 160.000 euro ($173.319) dalam bentuk uang tunai. (asr)
Sumber : The Epoch Times
