Ini adalah versi 2.0 dari Panama Papers. Konsorsium Internasional Investigative Journalists (ICIJ) telah menerbitkan temuan dari sejumlah dokumen bocor lainnya, yang disebut Paradise Papers, menunjukkan bagaimana orang terkaya di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Asia, Afrika, dan Timur Tengah telah menggunakan akun di luar negeri untuk menyembunyikan kekayaan mereka atau mengubah uang mereka di seputar aktivitas kerahasiaan yang dianggap legal, namun merupakan tamparan di wajah untuk sistem perpajakan masing-masing negara bagian.
Di Tiongkok, Paradise Papers mengungkapkan bahwa Che Feng, menantu Dai Xianglong, mantan gubernur Bank Rakyat Tiongkok, melalui serangkaian transaksi yang rumit, berakhir dengan 114 juta HKD (sekitar $14,6 juta) di saham-saham istimewa melalui perusahaan lepas pantai yang terdaftar di British Virgin Islands, antara 2009 dan 2013.
Surat kabar Hong Kong HK01 menerbitkan laporan tentang Che, sebagai satu dari 100 perusahaan media yang telah bermitra dengan ICIJ dalam penyelidikan tersebut.
Transaksi saham Che dilacak ke Charoen Pokphand Group, konglomerat Thailand yang berlokasi di Bangkok dan dijalankan oleh Dhanin Chearavanont, CEO dan chairman perusahaan dan anak perusahaannya C.P. Pokphand, yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong.
Pada bulan Desember 2009, C.P. Pokphand membeli sebagian aset di bawah Orient Success International Limited (OSIL), yang juga merupakan anak perusahaan Grup Charoen Pokphand, dengan menawarkan hingga 6,62 miliar saham istimewa dengan harga 0,3255 HKD per saham ($0,04). Harga diskon 40 persen karena harga saham hari itu adalah 0,62 HKD per saham ($ 0,08).
Sekitar 190 juta saham istimewa tersebut kemudian dialihkan ke Ever Union Capital Limited, sebuah perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands pada 22 Juli 2010, menurut Paradise Papers, walaupun harga saham yang mereka jual tidak pernah diungkapkan kepada publik. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2010, saham yang dialihkan ini dikonversi menjadi saham biasa dengan harga 0,6 HKD per saham ($0,08).
Dengan kata lain, Che telah memiliki saham yang bernilai 114 juta HKD.
HK01 juga melaporkan bahwa, Ever Union, dengan bisnis di sektor telekomunikasi, energi, perdagangan, dan keuangan, menjadikan Che sebagai satu-satunya direktur dan pemegang saham.
Keberadaan Che telah lama menjadi misteri, sejak dia dibawa untuk penyelidikan di Beijing pada bulan Juni 2015, menurut surat kabar Hong Kong Oriental Daily, yang juga melaporkan bahwa dia dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang dan transfer aset secara ilegal.
Investigasi keuangannya memaparkan hubungannya dengan pejabat Tiongkok di sektor keuangan dan aparat keamanan negara, menurut publikasi tersebut, yang menyebabkan pejabat tersebut diselidiki juga. Yang paling menonjol adalah Ma Jian, mantan wakil menteri eksekutif Kementerian Keamanan Negara Tiongkok yang dipecat pada 2016.
Berita Che muncul kembali pada bulan Januari 2016, ketika portal berita Tiongkok NetEase melaporkan bahwa dia ditahan di Changsha, ibukota Provinsi Hunan di Tiongkok tengah. Sebuah penyelidikan baru-baru ini oleh HK01 menunjukkan tanda-tanda dia muncul di Hong Kong, di mana dia berada.
Che juga terhubung dengan Xiao Jianhua, pengusaha yang diculik yang merupakan pencuci uang kunci untuk Jiang Zemin dan faksi politiknya. Che dan Xiao membeli Digital Domain, sebuah studio efek visual yang berbasis di Los Angeles, seharga US$30 juta pada tahun 2012, menurut South Tiongkok Morning Post.
Dai, gubernur ke-10 bank sentral Tiongkok dari tahun 1995 sampai 2002, dilaporkan dibawa di bawah kampanye anti-korupsi pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada bulan April 2015, menurut Bloomberg. Namun, pengawas anti-korupsi Tiongkok, Central Committee for Discipline Inspection (CCDI), belum membuat pengumuman resmi. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. (ran)
