Baru-baru ini, episode lain dari dokumen yang bocor, yang diciptakan oleh Paradise Papers, telah muncul.
Lagu yang dinyanyikan dengan nada yang tidak asing lagi: Beberapa individu yang sangat kaya dan berpengaruh, juga dikenal sebagai “satu persen,” menggunakan metode yang mendalam untuk menghindari pajak.
Menurut sebuah laporan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dokumen yang baru bocor tersebutmenunjukkan seberapa dalam sistem keuangan lepas pantai terjalin dengan bidang permainan politisi, kekayaan pribadi, dan raksasa perusahaan.
Di antara jajaran yang diduga saling terkait dengan apa yang disebut Paradise Papers adalah individu-individu seperti para penggalang dana utama berkenaan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Truder, Ratu Inggris, dan lebih dari 120 politisi dari seluruh dunia.
Korporasi seperti Apple, Nike, Uber, dan perusahaan besar lainnya juga dikatakan berada dalam pencurian terbaru, kecerdikan dalam penghindaran pajak.
Dokumen-dokumen yang baru saja bocor rupanya mengungkapkan bagaimana beberapa individu terkaya, politisi, dan perusahaan menyembunyikan uang mereka dari roda penggiling Internal Revenue Service (IRS) dan saudara asingnya.
Jaringan lepas pantai
Beberapa benang jaring dikatakan mengarah pada sekretaris perdagangan dan eksekutif swasta Trump saat ini, Wilbur Ross, yang telah menghasilkan keuntungan US$68 juta dalam 3 tahun terakhir dari berbisnis dengan perusahaan energi Rusia, yang diduga dimiliki bersama oleh menantu Presiden Rusia Vladimir Putin.
Menurut Brooke Harrington, seorang profesor di Copenhagen Business School, dalam sebuah wawancara dengan ICIJ: “Ada sekelompok kecil orang yang tidak tunduk pada hukum seperti kita semua, dan itu sengaja.”
Praktek dari tempat-tempat perlindungan pajak, tempat menyimpan uang tunai Anda di luar jangkauan orang-orang yang akan mengenakan pajak Anda, telah lama terbungkus kerahasiaannya. Sebenarnya, metode yang digunakan oleh perusahaan lepas pantai ini untuk membuat dan mengawasi perusahaan sangat besar sehingga hukum biasa tidak dapat menyentuh mereka.
Secara teknis, bagian lepas pantai tersebut tidak ilegal
“Tidak ada yang ilegal untuk mendirikan rekening di luar negeri kecuali jika Anda melakukannya dengan maksud menghindari pajak. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), mewajibkan bank-bank di seluruh dunia untuk melaporkan saldo dan aktivitas warga Amerika ke IRS atau menghadapi denda,” menurut Investopedia.
Bagian ilegal mulai berlaku saat lembaga pemegang rekening tidak melaporkan identitas dan informasi keuangan tertentu tentang klien mereka kepada institusi asing yang mewajibkannya mengenakan pajak domestik atas uang yang dialihkan ke rekening di luar negeri.
Jadi mengapa semua kebisingan tersebut tentang tempat-tempat berlindungnya pajak?
Memiliki rekening di luar negeri umumnya tidak ilegal. Bagaimanapun, kemampuan untuk mencuri sumber uang tersebut membuat perbankan lepas pantai sangat menarik bagi pelaku pencucian uang, pedagang obat-obatan terlarang, dan pihak lain yang ingin beroperasi dalam kegelapan, dalam bayangan abu-abu yang dilemparkan oleh sorotan hukum terhadap wajah dari ketidakmampuan perangkat hukum miliknya sendiri.
“Ada sekelompok kecil orang yang tidak tunduk pada hukum seperti kita semua, dan itu sengaja. Mereka “menjalani mimpinya,” menikmati “keuntungan-keuntungan dari masyarakat tanpa harus menghadapi kendala,” kata Harrington.
Peningggalan jejak dokumen
Dokumen-dokumen terbaru yang terungkap ini dibangun di atas wawasan-wawasan yang sebelumnya diperoleh dari apa yang disebut Panama Papers, yang pada tahun 2016 “diselidiki oleh ICIJ dan mitra medianya.”
Dokumen yang baru-baru ini muncul, Paradise Papers, dikatakan untuk mengekspos wilayah yang belum dijelajahi atau “pulau surga,” seperti Kepulauan Cayman dan Bermuda, antara lain.
Beberapa dekade dari catatan perusahaan mengungkapkan hubungan antara firma hukum lepas pantai Appleby dengan penyedia layanan korporat Estera. Hingga 2016, saat menjadi independen, Estera beroperasi di bawah Appleby yang menawarkan layanan korporat.
Appleby telah menikmati pangkat sebuah firma hukum lepas pantai “sepatu putih” dan memiliki reputasi 100 tahun tentang “diskresi dan pemantauan klien yang mahal.”
Di antara klien Appleby setidaknya 31.000 warga AS atau individu dengan alamat A.S. Jumlah ini melampaui negara lain yang dinilai Appleby sebagai kliennya, di antaranya adalah klien dari Inggris, Tiongkok, dan Kanada, yang semuanya termasuk “sumber bisnis terbesarnya”.
Benang-benang yang mengikat bersama
Appleby adalah anggota “Lingkaran Sihir Lepas Pantai,” yang konon merupakan kelompok informal praktik hukum lepas pantai terkemuka di dunia. Perusahaan ini didirikan di “Bermuda dan memiliki kantor di Hong Kong, Shanghai, Kepulauan Virgin Inggris, Kepulauan Cayman, dan pusat-pusat lepas pantai lainnya”.
Sementara Appleby memiliki citra publik yang agak bagus, kemunculan Paradise Papers menunjukkan sebuah perusahaan “yang (tidak hanya) menyediakan layanan kepada klien berisiko dari Iran, Rusia, dan Libya, namun juga gagal dalam audit pemerintah, yang menemukan lubang dalam anti-nya. Prosedur pencucian uang.” Menurut surat kabar tersebut, Appleby telah didenda secara rahasia oleh regulator keuangan Bermuda.
Sementara Appleby tidak menanggapi langsung pertanyaan yang diajukan oleh ICIJ, ia merilis sebuah pernyataan online yang mengatakan bahwa “puas bahwa tidak ada bukti adanya kesalahan.”
Paradise Papers secara singkat
Bocoran tersebut mengungkapkan serpihan pesawat mata-mata yang dibeli oleh Uni Emirat Arab, “perusahaan bahan peledak Barbados dari insinyur Kanada yang mencoba membangun ‘senjata super’ untuk diktator Irak Saddam Hussein.” Ini juga berisi jejak yang mengarah ke Pendeta Meksiko yang berpengaruh, orang yang “mendirikan ordo religius Katolik yang disebut Legionaries of Christ dan yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak.”
Ratu Elisabeth II telah menginvestasikan jutaan dolar untuk perusahaan pinjaman konsumen dan medis, menurut berkas Appleby.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa sejak 2007, real estat pribadi Ratu diinvestasikan dalam dana Cayman Islands yang kembali diinvestasikan di perusahaan ekuitas swasta yang kemudian dikritik oleh pengawas konsumen dan sejumlah anggota parlemen. Perusahaan ekuitas swasta tersebut akan menjual barang-barang rumah tangga kepada orang-orang Inggris yang dibebani secara finansial yang memasukkan ke dalam rencana pembayaran dengan suku bunga 99,9 persen.
Daftar bangsawan dan politisi yang terikat pada Paradise Papers mencakup lebih dari sekedar Ratu Inggris.
Di antara pertalian lepas pantai yang baru terbongkar adalah nama Ratu Noor dari Yordania, Menteri Luar Negeri Uganda, mantan Presiden Majelis Umum PBB, dan banyak lainnya.
“File yang bocor mengandung lebih dari seribu catatan dari Antigua dan Barbuda, negara Karibia yang tidak menyediakan informasi perusahaan secara online dan lebih dari 600.000 dokumen dari pendaftaran online Barbados, yang tidak mencantumkan pemegang saham atau direktur.” (ran)
