Pasangan suami istri yang dituduh menjual batu bara untuk Korea Utara baru-baru ini berusaha untuk berimigrasi ke Amerika Serikat di bawah program visa khusus untuk investor asing yang berkontribusi terhadap ekonomi A.S.
Kembali pada bulan Agustus 2017, kantor Kejaksaan AS mengajukan gugatan ke pengadilan federal atas tuduhannya bahwa Chi Yupeng dan istrinya Zhang Bing telah membantu Korea Utara karena mengekspor dan menjual batubara melalui perusahaan mereka yang berbasis di Tiongkok, Dandong Chengtai Trading Co. Korea Utara memiliki sedikit industri dan sangat bergantung pada ekspor batubara untuk menghasilkan pendapatan, sekitar $1 miliar per tahun, menurut kantor pengacara federal.
Perusahaan tersebut merupakan salah satu importir batu bara Korea Utara terbesar di Tiongkok, dan telah mengirim lebih dari $4 juta ke perusahaan depan bernama Maison Trading, tuduhan yang telah diadukan tersebut. Kantor Kejaksaan telah menyita dana tersebut.
Pada saat itu, Departemen Keuangan AS juga memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar entitas dan individu yang membantu program senjata nuklir Korea Utara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB. Penjualan Dandong Chengtai menguntungkan program nuklir Korea Utara. Perusahaan tersebut juga secara langsung membantu Korea Utara dalam membeli komponen nuklir dan rudal, dan menggunakan jaringan perusahaan tersebut untuk melakukan pembelian massal, transfer kawat, dan transaksi lainnya untuk rezim nakal tersebut, menurut Departemen Keuangan.
Melalui sebuah pengaduan gugatan pengadilan yang diajukan pada 25 Januari, Kantor Kejaksaan AS tersebut sekarang menuduh bahwa pada bulan November 2015, Chi dan istrinya mengirimkan 12 transfer kawat melalui individu yang berbeda, sejumlah $568.405, ke rekening bank di Amerika Serikat yang dipegang seorang anggota keluarga, untuk memenuhi persyaratan program Visa EB-5.
Program tersebut memungkinkan investor asing yang memenuhi syarat untuk menjadi penduduk tetap legal dengan menginvestasikan setidaknya $500.000 untuk membiayai bisnis di daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi di Amerika Serikat, yang akan mempekerjakan karyawan orang Amerika.
Kantor Kejaksaan AS telah menempatkan dana tersebut di bawah penyitaan,” karena Chi Yupeng dan Dandong Chengtai menghasilkan jutaan dolar pendapatan dari penjualan ilegal batu bara Korea Utara yang memberi manfaat kepada entitas yang dikenai sanksi di Korea Utara,” menurut sebuah siaran pers.
Visa EB-5 diberikan kepada sekitar 10.000 pelamar setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak investor Tiongkok berimigrasi ke Amerika Serikat di bawah program ini. Menurut statistik Departemen Luar Negeri AS, investor Tiongkok daratan telah membentuk mayoritas penerima Visa EB-5 sejak 2011. Pada tahun fiskal 2017, mereka telah membuat 75 persen dari mereka yang telah dikabulkan dengan Visa EB-5, sebanyak 7.567 penerima.
Tuduhan Chi dan aktivitas istrinya tampaknya merupakan kasus pertama pelanggaran yang disahkan sementara sedang mengajukan program Visa EB-5. (ran)
ErabaruNews
