BEIJING / SHANGHAI – Rezim Tiongkok telah secara resmi menguasai Anbang Insurance Group Co dan menuntut ketua perusahaan tersebut, secara dramatis menggambarkan kemauan Beijing untuk mengurangi perusahaan swasta dengan pengeluaran besar sejak pengendalian secara ketat dalam mengatasi resiko finansial.
Raksasa asuransi Anbang telah melanggar undang-undang dan peraturan yang “dapat benar-benar membahayakan solvabilitas perusahaan tersebut,” China Insurance Regulatory Commission (CIRC) mengatakan dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penyitaan tersebut pada 23 Februari, tanpa memberikan rincian tambahan.
CIRC juga mengatakan bahwa ketua dan pemegang saham Anbang, Wu Xiaohui, telah diadili atas kejahatan ekonomi. Wu ditangkap pada bulan Juni 2017 karena masalah-masalah telah berkembang menjadi salah satu dari pembeli Tiongkok yang paling agresif terhadap aset-aset asing.
Kantor kejaksaan Shanghai mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 23 Februari bahwa Wu baru-baru ini dituduh melakukan penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatannya, dan bahwa kasusnya telah diajukan ke pengadilan menengah kota untuk dituntut.
Selama pengambilalihan Anbang Group, yang akan berlangsung selama satu tahun mulai 23 Februari, perusahaan tersebut akan dikelola oleh sekelompok pejabat Partai dari CIRC, bank sentral, dan regulator keuangan utama lainnya dan badan pemerintah.
Pengambilalihan Anbang, yang mengklaim 1,97 triliun yuan ($310,85 miliar) dalam bentuk aset dan peringkat 139 dalam daftar Global Fortune 500, merupakan pukulan yang menentukan bagi konglomerat yang paling dikenal karena mengakuisisi hotel Waldorf Astoria di New York.
Penyitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perusahaan besar non-negara juga menggarisbawahi seberapa jauh Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa akan melanjutkan kampanye pertumbuhannya untuk menurunkan risiko keuangan, mengirimkan sinyal ke perusahaan-perusahaan swasta mengambil resiko tersebut.
Anbang Insurance memiliki saham yang signifikan dalam sejumlah perusahaan besar Tiongkok, seperti bank dan pengembang properti.
Pada akhir hari Jumat, China Minsheng Banking Corp., China Merchants Bank Co., pengembang China Vanke Co., dan Gemdale Corp. mengatakan bahwa mereka menerima pemberitahuan serupa dari Anbang yang memastikan bahwa tidak akan ada penjualan saham dalam waktu dekat.
“Saat ini, operasi di Anbang Insurance Group dan unitnya beroperasi secara normal dengan cadangan kas yang melimpah. Tidak ada rencana untuk menjual saham di perusahaan Anda,” perusahaan mengutip Anbang mengatakan dalam pengajuan serupa ke bursa saham Shanghai dan Shenzhen.
Terlalu besar
Rezim Tiongkok tidak menjelaskan kejahatan Anbang, namun The Epoch Times sebelumnya telah melaporkan sumber modal perusahaan yang patut dipertanyakan. Pada bulan Januari, seorang jurnalis Tiongkok melaporkan sebuah umpan dari sumber orang dalam, yang menyatakan bahwa Anbang sudah berada di bawah kendali CIRC dan Wu telah kehilangan hak pengendaliannya atas perusahaan tersebut.
Sebuah sumber regulator yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa pihak-pihak berwenang Tiongkok telah menjalankan perusahaan tersebut secara efektif sejak Wu ditahan dan waktu pengambilalihan resmi terkait dengan penyelidikan terhadap Wu, hampir selesai.
Namun seorang pengacara yang bermarkas di Beijing yang bekerja dengan CIRC dan regulator-regulator lainnya mengatakan bahwa para pejabat senior di regulator asuransi telah mengamati Anbang sejak tahun lalu karena liabilitasnya dari penjualan produk-produk shadow banking telah tumbuh, menimbulkan pertanyaan tentang solvabilitas perusahaan tersebut.
“Ini tampaknya merupakan pengambilalihan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah pengambilalihan bermusuhan gaya Tiongkok,” kata Scott Kennedy, direktur Project on Chinese Business & Political Economy di Center for Strategic and International Studies di Washington.
“Pemerintah Tiongkok tidak ingin mendapati sebuah perusahaan melalaikan kewajiban atas utang luar negeri dan juga ingin mengajarkan pelajaran kepada pebisnis Tiongkok lainnya bahwa Partai tersebut bertanggung jawab.”
Setelah serentetan kesepakatan dengan profil tinggi senilai lebih dari $30 miliar, Anbang mulai mengalami hambatan bahkan sebelum penahanan Wu, gagal menutup beberapa investasi dan menghadapi kritik atas struktur kepemilikan sahamnya yang buram.
Seorang juru bicara Anbang Insurance Group menolak memberikan komentar dan merujuk pada pengumuman CIRC.
Panggilan ke nomor telepon pribadi Wu Xiaohui tidak terputus ataupun tidak terjawab.
“Jelas sebuah pesan sedang diumpankan kembali ke pasar dan perusahaan swasta yang bersikap sangat inovatif mungkin tidak terlihat bagus dalam jangka panjang,” kata Keith Pogson, mitra senior untuk layanan keuangan Asia Pasifik di Ernst & Young.
“Ini mengatakan agar pasar tersebut ‘melangkah hati-hati’, jika mereka belum mendapat pesan itu.”
Dalam sebuah pernyataan terpisah pada hari Jumat, CIRC mengatakan bahwa perusahaan asuransi harus mengambil langkah-langkah untuk menangani risiko-resiko penipuan dan telah mengeluarkan pedoman baru untuk industri ini.
Memperketat Jerat
CIRC mengatakan bahwa hutang dan kewajiban Anbang tidak akan terpengaruh oleh pengambilalihan tersebut.
Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di bawah ketentuan umum dalam undang-undang asuransi negara yang memungkinkannya memperbaiki pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi, katanya.
Jerat itu telah dikencangkan sekitar Anbang sejak industri asuransi Tiongkok berada di bawah pengawasan selama setahun terakhir ini karena perilaku berisiko, mulai dari ketidakcocokan istilah pada produk asuransi dan akuisisi luar negeri dengan modal pinjaman yang tinggi, serta praktek korupsi.
Anbang mendistribusikan asuransi melalui beberapa saluran, dengan jumlah besar melalui bank-bank.
Di bawah Wu, Anbang adalah salah satu investor luar negeri Tiongkok yang paling aktif setelah pemerintah melonggarkan peraturan investasi lepas pantai awal dekade ini.
Di Amerika Serikat, Anbang membeli Waldorf Astoria seharga $1,95 miliar, dan kemudian setuju untuk membayar $6,5 miliar untuk Strategic Hotel and Resorts, membeli kedua properti dari Blackstone Group.
Perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan asuransi jiwa di Korea Selatan dan Eropa, serta jaringan rumah pensiun terbesar di British Columbia, Kanada.
Namun, ia telah menghadapi tekanan yang meningkat dalam pembuatan kesepakatan di luar negeri karena Beijing telah berupaya mengekang arus keluar modal.
Kejahatan Politik
Kemungkinan yang terpenting di lingkungan bisnis Tiongkok adalah koneksi politik seseorang. Wu mungkin berpihak pada pejabat Partai yang salah.
Sumber yang dekat dengan pemerintah pusat mengatakan kepada The Epoch Times pada bulan Juni 2017 bahwa Wu memiliki hubungan dengan keluarga Zeng Qinghong, mantan wakil perdana menteri Tiongkok dan tangan kanan untuk mantan pemimpin Partai Jiang Zemin. Jiang dan rekan-rekannya membentuk sebuah kelompok oposisi yang bertentangan dengan pemimpin saat ini Xi Jinping dan sekutu-sekutunya.
Sumber tersebut mengatakan Wu telah membantu keluarga Zeng dan anggota lain dari faksi Jiang untuk mencuci uang di luar negeri, saat menggunakan posisi pebisnis untuk memata-matai dan mempengaruhi pejabat asing. (ran)
Oleh Matthew Miller dan Engen Tham. Annie Wu dari The Epoch Times memberikan kontribusi untuk laporan ini.
ErabaruNews
