EpochTimesId – Seorang mantan menteri keuangan Venezuela dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan federal AS di Florida Selatan. Dia terbukti menerima suap lebih dari $ 1 miliar (sekitar 14 triliun rupiah) dan melakukan pencucian uang melalui real estat dan barang-barang mewah pribadi di Florida.
Alejandro Andrade, 54, yang pernah menjadi orang kepercayaan Presiden Venezuela Hugo Chavez yang sosialis, menikmati perangkap kekayaan ilegal yang spektakuler di salah satu komunitas paling eksklusif di Florida. Sementara jutaan orang Venezuela berjuang untuk bertahan dari ketidakstabilan politik negara dan keruntuhan ekonomi yang diakibatkan oleh Andrade dan rekan-rekannya.
Kemewahan itu tampaknya sudah berakhir sekarang, setidaknya bagi Andrade.
Setelah pejabat keuangan utama Venezuela, Andrade mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan pada Desember 2017. Dakwaan itu bacakan pada 20 November, dan pada 27 November, Hakim Distrik AS Robin L. Rosenberg dari Selatan District of Florida menghukumnya dengan hukuman maksimum.
Andrade tinggal di sebuah rumah besar seluas 2.700 meter persegi di komunitas eksklusif Wellington di Palm Beach County, Florida. Dia tetap di perkebunan selama setahun terakhir saat membantu agen federal dalam penyelidikan korupsi internasional besar-besaran yang melibatkan pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis yang beroperasi pada tingkat tertinggi masyarakat Venezuela.
Andrade memposting obligasi senilai $ 1 juta, dan akan terus tinggal di peternakan kuda Wellingtonnya yang sekarang dikuasai sampai dia melapor ke penjara pada bulan Februari. Dia dilaporkan akan terus bekerja sama dengan otoritas federal.
Sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya, Andrade mengakui menerima lebih dari $ 1 miliar uang suap dari seorang rekan konspirator, Maogul yang berbasis di Caracas Raul Gorrin, antara lain, untuk membantu mengamankan hak untuk melakukan transaksi valuta asing yang menguntungkan, dengan harga yang menguntungkan untuk pemerintah Venezuela.
Gorrin, seorang miliarder nasional Venezuela dengan tempat tinggal di Miami, didakwa dalam dakwaan federal yang diajukan pada bulan Agustus 2017 di Distrik Selatan Florida dengan satu tuduhan konspirasi untuk melanggar Undang-undang Praktik Korupsi Asing. Itu adalah tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dia hingga saat ini masih buron.
Menurut dakwaannya, Gorrin telah membayar ratusan juta suap kepada Andrade dan pejabat pemerintah tingkat tinggi lainnya, dan memutasikan uang menuju rekening mereka dari bank di Republik Dominika.
Skema pencucian uang memberikan sebuah jendela tentang bagaimana korupsi terbentang di tingkat tertinggi pemerintah sosialis Amerika Selatan yang dulunya kaya minyak. Gorrin menciptakan beberapa perusahaan cangkang untuk menyembunyikan pembayaran suap besar-besaran, dan diduga bermitra dengan ketiga rekan konspirator yang didakwa bernama Gabriel Jimenez, seorang bankir Venezuela yang tinggal di Chicago.
Bersama-sama, Gorrin dan Jimenez mengakuisisi Banco Peravia, bank di Republik Dominika, untuk mendepositkan hasil transaksi mata uang dan kemudian mencuci pembayaran suap kembali kepada pejabat Venezuela melalui perusahaan-perusahaan shell.
Selain pembayaran tunai melalui skema, Andrade mengakuisisi jet pribadi, yacht, mobil, rumah, kuda juara, dan jam tangan high-end.
Menurut Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan Florida, Andrade akhirnya menyetujui keputusan korupsi sebesar $ 1 miliar dan mengorbankan semua aset yang terlibat. Jimenez juga mengaku bersalah dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 29 November 2018.
Pada 21 November, sehari setelah dakwaan Andrade diputus, agen federal dari Departemen Keamanan Dalam Negeri menggerebek real-estate-nya di Wellington dan menyita 17 hadiah kuda Eropa senilai jutaan dolar. Miami Herald melaporkan bahwa armada mobil mewah dan beberapa rekening bank AS dan Swiss juga disita.
Andrade telah menjabat sebagai bendahara nasional Hugo Chavez dari tahun 2010 hingga 2013. Seperti orang-orang super kaya lainnya dan orang-orang Venezuela yang memiliki kemampuan finansial, pergi meninggalkan negara yang hancur. Dia pindah dengan keluarganya ke Florida Selatan pada tahun 2014.
Pada 31 Oktober, pejabat tinggi Venezuela lainnya mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Florida Selatan karena perannya dalam skema pencucian uang senilai miliaran dolar yang melibatkan penggelapan dana dari perusahaan minyak milik negara Venezuela, Petroleos de Venezuela., SA (PDVSA).
Abraham Edgardo Ortega adalah direktur perencanaan keuangan PDVSA, dan menurut dakwaannya, dia mengaku menerima $ 5 juta suap untuk memberikan status pinjaman prioritas kepada perusahaan Prancis dan bank Rusia, yang keduanya pemegang saham minoritas dalam usaha patungan dengan PDVSA.
Seperti Andrade, Ortega dibayar dari hasil pencucian dari skema pertukaran mata uang dari nilai $ 1,2 miliar yang digelapkan dari PDVSA melalui penyuapan dan penipuan, menurut pernyataan dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan Florida. Ortega juga mengaku menerima lagi $ 12 juta dalam suap karena berpartisipasi dalam skema penggelapan PDVSA yang terpisah yang melibatkan pinjaman dan kontrak valuta asing. Dia dijadwalkan akan dijatuhi hukuman 9 Januari.
Pada 29 Oktober, Matthias Krull, mantan eksekutif bank Swiss, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di pengadilan federal Florida Selatan yang sama untuk perannya dalam plot penggelapan PDVSA. Krull adalah direktur pelaksana dan wakil ketua bank Swiss dan juga mengaku bersalah atas pencucian uang yang digelapkan.
Menurut Kantor Pengacara AS, Krull dan peserta lain dari konspirasi minyak Venezuela menggunakan real estat Miami dan skema investasi palsu yang canggih untuk menyembunyikan keuntungan haram mereka. (WILLIAM PATRICK/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
