EpochTimesId — Lebih dari 300 petugas gabungan otoritas penegak hukum Kanada terlibat dalam penggerebekan berskala besar di kota Montreal and Toronto. Belasan tersangka berhasil ditangkap, serta sejumlah besar obat-obatan terlarang, uang tunai 1,7 juta dolar AS dan sejumlah properti senilai 15 juta dolar AS berhasil disita.
Polisi Federal Kanada (RCMP) memulai penyelidikan yang dijuluki ‘Kolektor’ pada tahun 2016. Mereka mencapai puncak penyelidikan awal tahun ini, dan melanjutkan dengan operasi penggerebekan sekitar pukul 6 pagi pada 11 Februari 2018.
Salah seorang pejabat wilayah Polisi Kanada, Luc Thibault mengatakan penyisiran tersebut menargetkan orang-orang yang memfasilitasi pengumpulan uang dari kelompok-kelompok kriminal di Montreal dan mencuci uang hasil dari kegiatan ilegal mereka.
Thibault mengatakan para tersangka ditahan di Laval, di utara Montreal. Dia menambahkan bahwa mereka kemungkinan akan menghadapi dakwaan termasuk konspirasi, perdagangan dan pencucian hasil kejahatan, sementara beberapa lainnya yang ditangkap di Toronto diperkirakan akan dibawa ke Laval.
Pihak berwenang telah mengajukan dakwaan terhadap 17 orang yang diduga terlibat dalam jaringan pencucian uang internasional yang luas yang terkait dengan kejahatan terorganisir. RCMP mengatakan jaringan memiliki sel di Montreal dan Toronto yang mengumpulkan dan mencuci uang dari kelompok kriminal Montreal.
Pejabat Polisi Federal Kanada lainnya, Martine Fontaine mengatakan jaringan itu menggunakan koneksi di Libanon, Uni Emirat Arab, Iran, Amerika Serikat, dan Tiongkok untuk mencuci uang sebelum mengembalikannya ke negara-negara pengekspor obat-obatan, seperti Kolombia dan Meksiko. Dia mengatakan jaringan itu memiliki kapasitas untuk menangani aset puluhan juta dolar.
Dia menyebut penyelidikan itu salah satu yang paling penting dari jenisnya di Kanada dan salah satu penyelidikan pencucian uang langka yang telah menyebabkan tuduhan gangsterisme.
“Dengan merampas aset kelompok-kelompok kriminal dari jaringan pencucian uang mereka, kita akan mengguncang struktur kejahatan terorganisir,” kata Fontaine.
Pada hari Senin (11/2/2019), lebih dari 300 petugas dari RCMP dan pasukan lainnya, dibantu oleh Badan Pendapatan Kanada, mengambil bagian dalam penggerebekan di Ontario dan Quebec sebagai bagian dari sebuah penyelidikan bernama ‘Kolektor’. Mereka menyita obat-obatan, uang tunai dan rekening bank serta menyita uang tunai.
Tujuh belas orang menghadapi dakwaan termasuk konspirasi, kepemilikan narkoba untuk tujuan perdagangan manusia, gangsterisme, dan pencucian hasil kejahatan. Pemimpin jaringan, Nader Gramian-Nik, 56, dari Vaughan, Ontario, dan Mohamad Jaber, 51, dari Laval, Quebec, termasuk di antara mereka yang ditangkap. Tiga tersangka masih buron. (THE CANADIAN PRESS/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://youtu.be/fTKcu82AtsA
Simak Juga :
https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
